高额转账次数规则

高额转账次数规则是一类条件触发规则，用于统计在特定时间周期内超过设定额度的高额转账次数，确保高价值转账不会在短时间内频繁发生，从而降低资产被滥用或异常操作的风险。

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核心作用

• 控制高额转账频率：只统计超过阈值的转账，并限制其在周期内的次数
• 支持资产类型区分：可针对本币（Native Coin）、代币（Token）或其他资产
• 结合交易方向判断：可单独限制转出或转入操作

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参数说明

• 余额类型

  • 指定规则作用的资产类型
  • 可选值示例：
    • 本币（Native Coin）
    • 代币（Token）

• 交易方向

  • 限制资产转出（Out）或转入（In）

• 时间间隔（interval）

  • 统计周期长度，单位可为秒/分钟/小时

• 时间槽（time_slot）

  • 统计当前位于哪个时间周期内，用于周期计算，程序根据当前时间算出（无需设置）

• 阈值金额（threshold_amount）

  • 超过该金额的交易才会被计入统计

• 高额交易次数阈值（threshold_count）

  • 当前周期允许的高额转账次数
  • 超过该次数将触发风控事件

注意：该规则仅在资产被过滤器选定后才生效，不直接选定资产。
注意：不可与调用程序地址过滤器组合使用

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典型使用场景

• 限制钱包每天转出超过 500 SOL 的交易次数不超过 3 次
• 防止传递账号在短时间内进行多次大额代币转